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A股再现怪事:潜伏一年多 竟在八个涨停前“地板价”清仓!
2017-08-10

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  精准潜伏,一矢中的!对于博弈重组的投机资本而言,碰上这种财富盛宴真是小概率事件,值得举杯庆贺。

  然而,A股公司华北高速有一名股东,在中了大彩之后,竟然在复牌第一天就折价清仓了所有股票,因而错失了八个涨停板!

  是股东对利好利空判断失误?当然不是。无限接近真相的轮廓是,这名叫富贵金洲的股东涉嫌内幕交易被证监会立案调查,折价清仓极可能是为了以后能少罚点儿款……而如此操作的背后,有很深的套路哦。

  且看记者抽丝剥茧,还原真相。

  8月7日晚间,华北高速披露了2017年半年报,原第五大股东富贵金洲(北京)投资有限公司(简称“富贵金洲”)撤出了股东榜单。

  据查,富贵金洲去年二季度精准潜伏华北高速。去年6月24日,华北高速停牌筹划重大事项。

  这一等就是一年!今年6月28日,华北高速披露重组方案:招商公路拟发行A股换股吸收合并华北高速,换股后华北高速退市并注销,招商公路作为存续公司申请上市。

  招商公路是中国投资经营里程最长、跨区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商,是招商局集团旗下经营收费公路及交通科技业务的唯一整合平台。这个方案一下点燃了资本的热情。复牌之后,公司股价接连拉出八个涨停板,成为冉冉升起的一只明星股。

  看股价,华北高速停牌时是5.09元,复牌后最高涨到了11.35元,区间最高涨幅达123%。在这个背景下,富贵金洲见好就收,理所当然啊。

华北高速股价走势

  蹊跷之处是,今年6月28日复牌首日,华北高速即出现大宗交易。其中,中信建投北京立安路营业部卖出了两笔,数量分别为1000万股和1687.97万股,成交价均为4.64元,总成交额1.25亿元。注意!这个成交价,竟然比停牌前一日的收盘价还折让了9%。

  华北高速停牌时,富贵金洲持有公司2687.97万股,与上述席位的成交数量惊人地一致。

  由于此前长期停牌,华北高速二季度的实际交易日就三天,即6月28日复牌日加上后面两天,因此半年报中撤离的股东减持时点就在这三天间。对照股东变化情况,清仓者应该就是富贵金洲。

  天上掉馅饼还不要,跟钱有仇?当然不是。

  记者查询发现,今年5月9日,金洲管道披露,下属公司富贵金洲接到证监会立案调查通知书,因富贵金洲涉嫌内幕交易,决定对其立案调查。后来,金洲管道大股东金洲集团出面收购了富贵金洲。

  富贵金洲涉嫌内幕交易的标的是否是华北高速?记者不敢下定论。但从富贵金洲紧急抛售股票的行为看,具有较大嫌疑。

  那么,内幕交易如何处罚?根据《证券法》第二百零二条:

  “证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人,在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公开前,买卖该证券,或者泄露该信息,或者建议他人买卖该证券的,责令依法处理非法持有的证券,没收违法所得,并处以违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不足三万元的,处以三万元以上六十万元以下的罚款。单位从事内幕交易的,还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的,从重处罚。”

  由此可见,一旦被监管机构认定为内幕交易,当事人处罚的金额与违法所得直接相关。因此,相关方折价清仓的逻辑也就通顺了:如果这笔交易是亏损的,最终的罚单最多是60万元。如果在最高点抛售,这个罚单可能有点大哦。

  换个角度看,大宗交易的接盘方可赚大了!到底是谁呢?从半年报看,华北高速股东榜新进了两名自然人股东,苏啸持1687.97万股,周明浩持999.99万股。两者合计的持股比例,与此前富贵金洲的持股量相同,各自的持股数也与两笔大宗交易的成交数量吻合。

  “摘瓜”的这俩人跟富贵金洲有没有关系?这个,咱真不知道。

  故事说完了。需要严正追问的是:如果内幕交易嫌疑人找人接盘,低价清仓做出账面亏损的假象,就可以规避大额处罚了?

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