中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告,农产品最新消息

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中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2019-10-31

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   证券代码:601179 股票简称:中国西电编号:2019-031

  中国西电电气股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国西电电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月23日以通讯方式发出会议通知,本次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事8人,7人出席现场会议,董事王栋先生以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决,形成以下决议:

  一、审议通过了关于公司2019年第三季度报告的议案。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  苗发金不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事职务,推荐党向东为西安西电避雷器有限责任公司董事。

  三、审议通过了关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案,同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  提名Astra Ying Chui Lam女士为公司第三届董事会董事候选人(个人简历附后)。

  四、审议通过了关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中国西电电气股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  董事候选人简历:

  Astra Ying Chui Lam女士,中文名:林映翠,1968年1月14日出生,澳大利亚国籍。持有香港科技大学与美国西北大学凯洛格管理学院(J.L。 Kellogg Graduate School of Management)联合颁授的工商管理硕士学位,以及澳大利悉尼亚麦考瑞大学经济学士学位。林映翠女士负责领导GE大中华区的业务开发工作,以支持GE航空、能源、数字、和风险投资部门的有机增长,并推动在中国的并购活动。她于2007年加入GE中国公司,担任总公司业务发展执行董事,此后一段时间,林映翠一直领导各个行业的并购活动,比如能源、矿业、航空、安保和工业智能平台等。林映翠曾在全球领先的农产品公司嘉吉公司(Cargill)担任亚洲区企业发展总监。她曾在摩托罗拉公司工作了17年,主要从事亚洲区的市场研究、并购和风险投资工作,她曾是2004年成立的摩托罗拉风险投资部在中国的创始成员。

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