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永辉超市股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
2019-10-08

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  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议于2019年9月29日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

  关于拟设立山东全资子公司的议案

  根据公司发展需求,申请在山东设立全资子公司,设立明细如下:

  1)注册名称:山东永辉超市有限公司

  2)出资股东:永辉超市股份有限公司

  3)注册资本:5000万元

  4)注册地址:山东省济南市历下区燕子山路15号408室

  5)经营范围:批发、零售:初级食用农产品(除食品、药品)、日用百货、第一类、第二类医疗器械、家用电器及电子产品、通讯器材、消防器材、工艺品、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、珠宝、金银首饰、汽车销售、汽车摩托车零配件配件、自行车、电动车(除残疾人电动轮椅车、正三轮电动车)、五金交电、仪器仪表、家具、室内装修材料、花卉、玩具、宠物用品,预包装食品兼散装食品,特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉);服务:承接会展,房屋租赁、经济信息咨询,物业管理,仓储服务业;收购本公司销售所需的农副产品(限直接向第一产业原始生产者收购);熟食类食品制售、冷食类食品制售、生食类食品制售、糕点类食品制售;零售:卷烟、雪茄烟,食盐,图纸、报刊、音像制品(限下属分支机构经营);含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (以工商注册为准)

  6)组织架构:执行董事兼经理:官长衡(法人代表)

  监事:姜亚静

  财务负责人:赵斌

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年十月八日

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