深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第一次会议(临时)决议公告,农产品最新消息

《农产品(000061)》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜 |

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流 |

深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第一次会议(临时)决议公告
2019-09-11

  证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份公告编号:19-51

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  第七届董事会第一次会议(临时)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第一次会议(临时)于2019年9月10日下午16:30在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年9月2日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长》的议案;

  选举黄培钊先生(简历见附件)为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长》的议案;

  选举林维声先生(简历见附件)为公司第七届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员》的议案;

  公司第七届董事会专门委员会组成情况如下:

  1、战略决策委员会

  主任委员:王克(独立董事)

  委员:黄培钊(董事)、冯军强(董事)、穆光远(董事)

  2、审计委员会

  主任委员:梅月欣(独立董事)

  委员:徐育康(董事)、王晓玲(独立董事)

  3、薪酬与考核委员会

  主任委员:梅月欣(独立董事)

  委员:王克(独立董事)、林维声(董事)

  4、提名委员会

  主任委员:王晓玲(独立董事)

  委员:王克(独立董事)、郑宇(董事)

  上述专门委员会委员的任期与公司第七届董事会成员的任期一致。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案;

  公司董事会同意聘任黄培钊先生为公司总裁,同意聘任吴益辉先生为公司常务副总裁,同意聘任冯军强先生为公司副总裁,同意聘任华建青先生为公司副总裁,同意聘任郑宇先生为公司董事会秘书,同意聘任胡茂灵先生为公司财务负责人。上述人员(简历见附件)任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见,《独立董事关于第七届董事会第一次会议(临时)相关事项的独立意见》详见2019年9月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人》的议案;

  公司董事会同意聘任李鸿宾先生(简历见附件)为公司内审部门负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  六、备查文件

  1。公司第七届董事会第一次会议(临时)决议;

  2。 独立董事关于第七届董事会第一次会议(临时)相关事项的独立意见

  特此公告。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司

  董事会

  二○一九年九月十一日

  附件:相关人员简历

  黄培钊先生,汉族,1960年7月出生,植物营养学博士,高级农艺师,中国国籍。1992年3月至2001年8月,在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理;2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理;2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长;2007年11月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员,2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”,2004年至2019年先后出任广东省肥料协会理事会副会长、会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事长。

  黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人,系公司董事林维声先生配偶之兄长,与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;其持有公司股份257,927,851股,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  林维声先生,汉族,1969年10月生,1988年9月至1992年7月,华南农业大学园艺系本科,中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师;1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理;2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理;2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理;2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监,2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会副董事长。

  林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫,与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;其持有公司股份204,349股,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  吴益辉先生,汉族,1969 年 1 月出生,本科学历,中国国籍。1990 年至 1994年任深圳市福田区工贸公司企管部经理;1994 年至 1997 年任深圳市群力经济技术发展公司总经理助理、企业管理部经理;1998 年至 2001 年任深圳市东方明珠(集团)股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处经理;2001 年至 2005 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事会秘书;2005 年至 2012 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁、董事会秘书;2006年至今任贵港市芭田生态有限公司董事长;2012 年至今任贵州芭田生态工程有限公司董事长;2012年至2017年任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁特别助理;2017年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司常务副总裁。

  吴益辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其持有公司股份47,034股,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  冯军强先生,汉族,1962年11月出生,1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业,学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长;1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任;2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理;2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁;2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会董事。

  冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  郑宇先生,汉族,中国国籍,1984 年 10 月出生。华中科技大学双学士学位,香港理工大学工商管理硕士,香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007 年 9 月至 2010 年 1 月,任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理;2010 年 2 月至2017 年 12 月,任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017 年 12 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会秘书,第六届董事会董事。

  郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  穆光远先生,汉族,1984年7月出生,2009年毕业于东北农业大学生物技术(微生物)专业获学士学位,中国国籍。2008年6月-2009年8月中国农业科学园任职助理研究员;2009年6月-2010年11月北京启高生物科技有限公司任职副总经理;2010年12月-2013年6月上海子望贸易有限公司任职总裁助理;2013年7月-至今深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理。

  穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  徐育康先生,汉族,1949年9月出生,1982年,毕业于西南政法学院法律系,获得学士学位,中国国籍;1982年起在深圳市司法局从事律师工作;1984年,取得司法部颁发的律师资格证书;1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师;1991年至1993年,任深圳市对外经济律师事务所副主任律师;1993年至1998年,信达律师事务所合伙人、主任律师;1996年起,兼任深圳仲裁委员会仲裁员;1996年,被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务所合伙人律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事。

  徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  梅月欣女士,汉族,1964年8月出生,本科学历,2013年9月毕业于北京大学EMBA,高级会计师、中国注册会计师,中国国籍。1986年7月至1995年7月任杭州电子工业学院讲师,1995年7月至2012年8月任会计师事务所高级经理兼副主任会计师,2012年8月至今为瑞华会计师事务所合伙人。2003年5月至2009年7月任深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事。2010年5月至2012年9月任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。2015年5月至2018年5月任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。2013年9月至今任深圳市通产丽星股份有限公司独立董事。2016年10月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事,2017年4月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。2017年5月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事。

  梅月欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  王晓玲女士,汉族,1976年2月生,研究生学历,2010年6月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士,副教授职称,中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作,获证券从业人员资格;2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

  王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  王克先生,汉族,1956年11月出生,大专学历,历任吉林日报记者;中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长;1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理;1993年9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长;2001年至2008年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事;2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

  王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其持有公司股份10,000股,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  胡茂灵先生,汉族,1973 年生,中国国籍。取得安徽科技学院本科学历、中山大学硕士学位,会计师职称。1999 年 1 月至2012 年4 月在广东美的集团股份有限公司先后任财务主管、财务经理、财务部长;2012 年 4 月至 2016 年 2 月在东莞市擎祥餐饮管理有限公司任财务总监;2016年 4 月至 2017 年 8 月在深圳市富安娜家居用品股份有限公司任销售财务总监;2017 年 8 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司财务负责人。

  胡茂灵先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  华建青先生,汉族,1961年12月出生,1982年7毕业于西南交通大学应用力学本科学历;1993年4月毕业于北京交通大学实验力学硕士研究生学历。中国国籍。2004年4月至2014年12月深圳市芭田生态工程股份有限公司人力资源部经理、人力中心总监;2007年7月至2013年任深圳市芭田生态工程股份有限公司第三届、第四届监事会职工代表监事。2013年至2015年任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五届董事会董事。2015年1月至今在深圳市芭田生态工程股份有限公司任总裁助理。

  华建青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

  李鸿宾先生,汉族,1972年生,大专学历。1989年-2003年在河南中南工业有限公司任分厂会计主管;2003年-2012年在爱普生(技术)有限公司任,调达计划部高级课文、采购部门内审专员;2013年-2019年在深圳市芭田生态工程股份有限公司任管控稽查部部长,2019年至今在深圳市芭田生态工程股份有限公司任审计稽查部部长。

  李鸿宾先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不持有公司股票,最近3年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

限时优惠:万1.8开户
(赠送JK波段王公式)
免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系QQ9446379删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml