金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告,农产品最新消息

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金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
2019-08-28

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   证券代码:002470 证券简称:金正大公告编号:2019-053

  金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2019年8月26日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开了第四届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于2019年8月15日以电子邮件送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以通讯表决的方式形成如下决议:

  1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  《2019年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  2、审议通过《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  3、审议通过《关于修改的议案》。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  2019年7月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司总股本已由3,290,622,729股减少至3,286,027,742股,注册资本已由3,290,622,729元减少至3,286,027,742元。为此公司拟对公司章程相应条款进行修改,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《公司章程》。

  公司减少注册资本事项须经国家相关政府部门登记。本事项已获得2018年年度股东大会的授权,无需再提交股东大会审批。

  4、审议通过《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的议案》。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于收购山东金丰公社农产品经营有限公司的股权暨关联交易的公告》。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第二十次会议决议

  特此公告。

  金正大生态工程集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十八日

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