深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告,农产品最新消息

《农产品(000061)》

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深圳市农产品集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告
2019-08-28

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   证券代码:000061 证券简称:农产品公告编号:2019-073

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议于2019年8月26日下午16:00在时代科技大厦东座13楼农产品会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持,审议通过了以下议案。

  一、关于2019年半年度报告及其摘要的议案

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案

  本次公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》,有利于提高资金使用效率,且能控制风险,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  深圳市农产品集团股份有限公司

  监事会

  二一九年八月二十八日

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