永辉超市股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告,农产品最新消息

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永辉超市股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告
2019-07-16

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  证券代码:601933 证券简称:永辉超市公告编号:临-2019-35

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第七次会议于2019年7月15日在公司左海总部三楼第3号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事、高管列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

  一、关于设立一二三三国际供应链管理股份有限公司的议案

  为深化供应链改革,永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)拟与福建省交通运输集团有限责任公司(以下简称“交通集团”)、福州民天集团有限公司(以下简称“民天集团”)、怡和集团和谢香镇先生设立一二三三国际供应链管理股份有限公司(具体以工商登记为准),打造1233 S2B全球消费品供应链服务平台。

  (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司项下公告(编号 2019-34)《永辉超市股份有限公司关于设立合资公司的关联交易公告》的决议公告。)

  (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

  二、关于设立永辉超市全资孙公司的议案

  因公司业务发展需要,现申请增设福州东展国际贸易有限公司,为东展国际贸易有限公司的全资子公司。

  1、公司名称:福州东展国际贸易有限公司(具体以工商登记为准);

  2、注册所在地: 福州市仓山区仓前街道槐荫里4号2楼28室;

  3、注册资本:3000万元;

  4、出资人:永辉超市股份有限公司;

  5、经营范围:从事货物及技术的进出口业务,从事对外贸易咨询业务,纺织品,化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机械设备、仪器仪表、家具、健身器械、家用电器、卫生洁具、餐具、办公用品、皮具、工艺美术品(象牙及其制品除外)、花卉、玩具、日用百货、医疗器械、化妆品、食用农产品、宠物用品、宠物饲料的销售,从事生物、环保、通讯、光电子、新型材料、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务,计算机软件的设计及开发,电子商务(不得从事金融业务),会务服务,展览展示,食品流通。

  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、该公司主要组织架构:

  1)公司法定代表人兼执行董事:翁秀英

  2)公司总经理:罗文

  3)公司监事:李文军

  4)公司财务负责人:陈祥福

  (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二一九年七月十六日

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