深南电路股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议,深南电A最新消息

《深南电A(000037)》

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深南电路股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
2019-10-30

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   证券代码:002916 证券简称:深南电路公告编号:2019-075

  深南电路股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2019年10月29日11:00在深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室以现场结合通信方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席王宝瑛主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案:

  (一)《2019年三季度报告全文》及正文

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  深南电路股份有限公司监事会

  二〇一九年十月二十九日

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