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深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
2019-06-04

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  证券代码:000010 证券简称:*ST美丽公告编号:2019-069

  深圳美丽生态股份有限公司

  第十届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出,2019年6月3日上午以通讯方式召开,应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》、《公司章程》规定,本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

  一、《关于公司董事会授权经营层对王仁年未兑现承诺补偿进行追偿的议案》;

  2019年4月23日,公司第十届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》,2018年度王仁年应补偿公司53,447.91万元。根据公司与王仁年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议等约定,王仁年应于2019年4月30日前将补偿款付至公司指定账户,至今公司未收到该笔补偿款。

  截至目前,王仁年已足额支付2016年度补偿款;2017年度仅向公司补偿3,567.72万元,尚余97,484.37万元(不包括利息费用)未支付;2018年度应付公司的补偿款为53,447.91万元。王仁年应付公司的补偿款余额合计为150,932.28万元(不包括利息费用),公司董事会拟授权公司经营层对王仁年未兑现的承诺补偿进行追偿。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  二、《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》;

  同意于2019年6月25日(星期二)召开公司2018年年度股东大会,审议并表决十届四次董事会及八届二次监事会上审议通过的应由年度股东大会审议表决的事项。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

  详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-070)。

  特此公告。

  深圳美丽生态股份有限公司

  董事会

  2019年6月3日

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