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上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第二十六次决议公告
2019-09-06

  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-062

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  第四届董事会第二十六次决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月2日以书面或通讯方式发出,会议于2019年9月5日10:00在公司(上海浦东民生路118号滨江万科中心15楼)会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长余亦坤先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

  (一)审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

  会议同意公司聘任周衍伟先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

  表决结果:赞成5票,反对 0 票,弃权 0 票

  相关内容可详见公司于2019年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》(公告编号:临2019-063)。

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月6日

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