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上海龙韵传媒集团股份有限公司2019第一季度报告
2019-04-30

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  公司代码:603729 公司简称:龙韵股份

  2019

  第一季度报告

  一、重要提示

  1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2 公司负责人余亦坤、主管会计工作负责人王志强及会计机构负责人(会计主管人员)刘梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:万元币种:人民币

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司分别于2017年10月17日召开第三届董事会第二十九次会议、2017年11月3日召开2017年第一次临时股东大会、2017年11月22日召开第四届董事会第二次会议、2017年12月12日召开第四届董事会第三次会议和2017年12月28日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了公司重大资产重组的相关议案,同意公司以现金收购方式购买长影(海南)置业有限公司(以下简称“长影置业”)60%股权、长影(海南)娱乐有限公司(以下简称“长影娱乐”)40%股权并按持股比例承接长影置业截至评估基准日2017年5月31日所负长影海南文化产业集团股份有限公司及其下属或关联企业的债务及过渡期新发生的债务。长影置业和长影娱乐分别于2018年2月5日和2018年2月6日,办理完毕股权过户的工商变更手续。

  公司在股权过户后并未获得长影置业的实际控制权,并且在实际产权交割过程中,交易对方在本公司不知情的情况下将长影置业核心资产海南“环球100”主题乐园“荷兰村”项目在建工程及其占有范围内的土地使用权进行了抵押,公司已于2018年9月26日披露了相关公告。经充分协商,公司与交易对方签署了股权转让意向书,并收到吉林省省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室《关于同意对长影集团收购股权事项予以备案的通知》,原则同意对长影海南文化产业集团股份有限公司、长影集团有限责任公司收购公司持有的长影娱乐、长影置业的部分股权相关事项予以备案。公司于2019年4月25日与交易对方分别签署了《股权转让协议》等相关协议,出售公司持有的长影置业60%股权和长影娱乐40%股权。

  3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  √适用 □不适用

  由于经济面临下行压力,广告行业营业额与GDP、商品、服务消费高度相关,商品和服务两大消费的增速都在放缓,影响了广告主预算的增长,常规广告代理业务发展趋势持续下行,公司为加速版块结构调整,在报告期内主动削减了年度常规广告代理业务,导致营业收入下降,利润下滑。公司多措并举,将更多的资源投入以内容营销为核心的业务开发与服务,不断提升公司持续经营能力、综合盈利水平。

  报告期内,公司积极处理持有的长影娱乐、长影置业股权出售事宜,详见2019年4月26日对外披露的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟出售股权的公告》,出售该标的公司资产,可能会对2019年利润产生影响。

  预计年初至下一报告期末,公司累计净利润与上年同期相比可能存在波动,敬请广大投资者注意风险。

  公司名称上海龙韵传媒集团股份有限公司

  法定代表人余亦坤

  日期2019年4月30日

  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-038

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  第四届董事会第二十一次决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)通知于2019年4月23日以书面和通讯方式发出,会议于2019年4月29日在公司(上海浦东区民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。应到董事5人,实到董事5人,公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,做出如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  审议通过公司《2019年第一季度报告》

  内容详见公司4月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年第一季度报告》。

  公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

  二〇一九年四月三十日

  证券代码:603729 证券简称:龙韵股份公告编号:临2019-039

  上海龙韵传媒集团股份有限公司

  第四届监事会第十八次决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海龙韵传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于 2019年4月23日以书面和通讯形式发出,会议于2019年4月29日在公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15楼)会议室召开。会议由主席李建华先生主持。应出席会议的监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《2019年第一季度报告》

  公司监事会对《2019年第一季度报告》进行了认真审核,认为:

  1、《2019年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、《2019年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在发表本意见前,监事会未发现参与2019年第一季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对《2019年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  表决情况:同意3票,反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  上海龙韵传媒集团股份有限公司监事会

  2019年4月30日

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