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天山生物陷诈骗案被立案调查:子公司挪用4.4亿资金 违规担保 为暴雷P2P做担保人
2019-01-25

  2018年,2019年初,天山生物(300313)连续出事,公司董事、副总经理陈德宏因涉嫌合同诈骗罪,于2019年1月11日被昌吉回族自治州公安局刑事拘留,1月23日,天山生物因涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司进行立案调查。

  1月25日,天山生物公布了公司董事陈德宏涉嫌违法违规事项的进展公告。

  当日,天山生物开盘半小时后就跌停,截止收盘时,股价为5.87元/股,跌幅为9.97%,全天成交量仅为3369万元,总市值为18.37亿元。

  收购半年董事涉嫌合同诈骗罪被拘留

  陈德宏在重组、经营过程中涉嫌合同诈骗、挪用大象广告巨额资金和违规担保事件不断发酵,在2019年初终于有了进一步的调查进展。

  2018年天山生物通过发行股份及支付现金购买大象广告有限责任公司(以下简称为“大象广告”)96.21%股权,公司委托大象广告原董事长陈德宏担任大象广告执行董事、总经理,并选举陈德宏先生担任公司董事,且聘任其为公司副总经理,分管传媒业务。

  但近期检查发现,陈德宏在重组、经营过程中涉嫌合同诈骗、挪用大象广告巨额资金和违规担保。

  早在2018年12月22日,天山生物就收到了昌吉回族自治州公安局出具的《立案告知书》,天山生物被合同诈骗一案,符合立案条件,立为合同诈骗案侦查。

  12月24日,昌吉回族自治州公安局对陈德宏等30名股东所持有的天山生物股份(600201)予以冻结。

  2019年1月17日,天山生物召开第四届董事会2019年第一次临时会议。天山生物认为,因陈德宏的涉嫌违法、违规行为及故意隐瞒和阻碍行为,导致天山生物管控措施受阻,未能实际控制大象广告。因此天山生物董事会认为,公司无法控制大象广告。鉴于公司董事、副总经理陈德宏涉嫌资金占用、违规担保行为,及其目前持续性地对大象广告经营管理产生不利影响,董事会同意免去陈德宏公司副总经理职务。

  2019年1月18日,天山生物董事、副总经理陈德宏因涉嫌合同诈骗罪,于2019年1月11日被昌吉回族自治州公安局刑事拘留。

  1月25日,天山生物公告显示,随着公司被合同诈骗事项调查的开展,公司获悉,武汉地铁资源公司及武汉地铁运营有限公司(以下简称“武汉地铁运营公司”)从未与大象广告协商提前终止《武汉轨道交通2号线一期工程站内媒体广告设置位使用权经营合同》,同时也未与大象广告签订过《补充协议》,也没有发送有关《关于武汉地铁2号线平面广告相关问题的商洽函的回函》。天山生物初步判断,上述协议及函件均系伪造。

  据了解,武汉地铁2号线站内媒体广告媒体经营权系大象广告通过拍卖方式取得,2013年3月7日签订,合同约定经营期限为10年,费用为14.8亿元。

  大象广告披露的2016年度业绩报告显示,大象广告于2017年3月15日向武汉地铁运营有限公司发出《关于武汉地铁二号线平面广告相关问题的商洽函》,提出提前终止与武汉地铁资源公司签订的《武汉轨道交通2号线一期工程站内媒体广告设置位使用权经营合同》,原合同到期日2023年5月10日,变更后终止到期日期2019年5月10日。

  武汉地铁运营公司表示:“如贵司确定于2019年5月10日终止合同,我司同意。贵司应于2019年5月10日前退腾及向我司返还约定的媒体广告位置,双方权利义务终止”。

  但是,随着调查进展的不断推进,事情的真实性也不断被揭露。天山生物利用23.73亿元收购大象广告96.21%股份时,对方就对财务报表进行了包装和墨粉,对重要事件进行了虚假呈现。根据天山生物收到的武汉地铁资源公司函件,大象广告与武汉地铁运营公司签订过的《补充协议》及《关于武汉地铁2号线平面广告相关问题的商洽函的回函》可能涉嫌造假,且《大象股份2016年年度报告》就该事项披露涉嫌不真实。

  事件还原一:违规担保,逾期偿还金额达6052万元

  广州市天河区人民法院公告送达(2018)粤0106民初18275号民事裁定书显示,天山生物子公司大象广告、陈德宏等人借款6个月期限的3000万元借款未按时还款(以下简称为“诉讼一”),从而引发明间借贷诉讼纠纷。

  武汉市东西湖区人民法院公布的两件民事案件显示,天山生物子公司大象广告涉及3052万元的费用赔偿(以下简称为“诉讼二”)。

  针对这两起裁定书,12月25日,天山生物收到立案告知书,公司涉嫌被合同诈骗案。同时,深交所也向天山生物发了相关的问询函。

  同日,针对诉讼一的具体情况,天山生物紧急回复称,这一事件借款时间发生在2017年11月22日,大象广告为借款人之一,公司已经对陈德宏进行访谈,问询该笔款项的用途,陈德宏答复为业务周转。

  法院判决,大象广告、陈德宏等人十日内偿还3000万元本金和75万元逾期利息。同时,冻结陈德宏、鲁虹、大象广告、东莞市嘉盈实业投资有限公司、陈万科的银行存款34,280,000元或查封、扣押其等值财产。还轮候冻结陈德宏持有的天山生物37,279,083股股票。

  大象广告不服一审判决,已向广州市中级人民法院提起上诉。

  针对诉讼二,天山生物回应称,2015年7月2日,董事陈德宏向武汉市洪山区九坤小额贷款有限责任公司借款1000万元,大象广告、武汉合源大象地铁广告文化有限公司、鲁虹为担保人。借款逾期后,湖北省武汉市楚信公证处出具公证执行证书要求强制执行。

  同日,武汉合源大象地铁广告文化有限公司与武汉市洪山区九坤小额贷款有限责任公司签订1500万元的借款合同,大象广告、陈德宏、鲁虹为担保人。借款逾期后,湖北省武汉市楚信公证处出具公证执行证书要求强制执行。

  针对两起逾期借款案件,武汉东西湖区人民法院执行通知书显示,要求陈德宏、武汉合源大象地铁广告文化有限公司、大象广告、鲁虹支付借款共计3052万元。

  然而,天山生物在梳理陈德宏、大象广告的违规事项时,发现了其涉嫌民间借贷,财产、股票被冻结,挪用4.4亿元巨额资金,还为暴雷的P2P平台的借款行为提供无限连带担保人。

  事件还原二:涉嫌民间借贷5560万元财产、6,521,740股股票均被冻结

  2017年9月28日,大象广告与郭文锋签订一年期5100万贷款,陈德宏、东莞市嘉盈实业投资有限公司、东莞市嘉盈酒店管理有限公司、陈万科、祖新生、鲁虹为保证人。

  因借款到期发生逾期,郭文锋申请仲裁和财产保全申请。法院扣押或冻结大象广告、东莞市嘉盈实业投资有限公司、东莞市嘉盈酒店管理有限公司、陈德宏、陈万科、祖新生、鲁虹5560万元财产。同时,法院还轮候冻结陈德宏持有的天山生物6,521,740股股票36个月。

  事件还原三:挪用4.4亿元巨额资金

  天山生物在梳理大象广告资金情况时发现,大象广告及控股子公司在四家银行的账户资金存在于银行调取的交易流水不符的情况,经核查,共计超4.4亿元资金系被陈德宏挪用至关联方或者其实际控制的企业使用。

  事件还原四:为P2P平台“峰向标”借款做保证人

  在天山生物调查过程中还发现,陈德宏、大象广告还为东莞市信佳贸易有限公司(以下简称“信佳贸易”)与天峰普惠(北京)科技有限公司(以下简称“天峰普惠”)及运营平台峰向标签订的《借款协议》充当担保人,保证方式为无限连带责任保证。

  协议签订后,信佳贸易向峰向标平台的借款用户提供100万元的资金支持,年化利率10.2%,借款期限12个月,还款方式为按月付息,到期还本。

  2018年9月4日,峰向标出现产品逾期,从而导致近60万元无法偿还。经过商谈,中金美亚(北京)投资管理有限公司(以下简称“中金美亚”)代偿了这一笔贷款。

  同样的例子依旧出现,陈德宏、大象广告还为天峰普惠的其他借款项目做担保人,2018年8月31日,天峰普惠出现产品逾期,从而导致90万元无法偿还。

  平台债权及权益经过流转后,中金美亚最终成为这两笔款项(共计150万元)的债权持有人。

  资料显示,峰向标是一家以供应链金融为主的互联网金融平台,创建于2016年,注册资本5000万人民币,吴西西为峰向标董事长。

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