唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告,平安银行最新消息

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唐人神集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告
2019-10-28

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  证券代码:002567 证券简称:唐人神公告编号:2019-171

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2019年10月25日下午15:30分以通讯的方式召开,本次会议的通知已于2019年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

  本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以通讯表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

  会议经过讨论,一致通过以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

  《唐人神集团股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《唐人神集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署的议案》。

  同意公司与天水市武山县人民政府签署《武山100万头生猪养殖全产业链第一期养殖项目投资协议书》。

  公司《关于签署的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于员工持股计划延期的议案》。

  鉴于公司员工持股计划存续期将于2019年11月23日届满,且所持有公司股票仍未全部出售,董事会同意将本员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延期至2020年11月23日,在存续期内,若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。

  《关于员工持股计划延期的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署的议案》。

  员工持股计划委托平安基金管理有限公司(更名前为“平安大华基金管理有限公司”)设立《平安大华优质增发11号资产管理计划》,管理员工持股计划。

  鉴于公司员工持股计划存续期延长12个月,董事会同意公司与平安基金管理有限公司、平安银行股份有限公司签署《之补充协议一》,约定资产管理合同的有效期限至2020年11月23日终止,如资产管理计划持有的公司股票全部减持完毕的,则资产管理计划可于减持完毕当日提前终止。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》。

  公司于2019年7月22日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》,公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司财务资助,本次财务资助以借款方式提供,借款额度在有效期限内可以循环使用,在约定期限内借款金额不超过人民19,800万元,公司按约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息,借款期限为资金汇入公司账户之日起3个月,于2019年10月25日到期,公司董事会同意公司与控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司签署《借款协议之补充协议》,借款期限为资金汇入公司账户之日起9个月。

  本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生回避表决。

  《关于接受财务资助暨关联交易展期的公告》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  唐人神集团股份有限公司董事会

  二一九年十月二十五日

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